في السنوات الأخيرة، أصبح عالم التداول والاستثمار ساحة خصبة للجهات المحتالة التي تتخفى خلف لافتات براقة، وتستهدف المتداولين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
وفي ظل تزايد حالات النصب والاحتيال، يحرص مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية على رصد وكشف ممارسات الجهات المشبوهة التي تعمل على استنزاف أموال المتداولين بطرق ملتوية.
في هذا التقرير المفصل، نسلط الضوء على شركة تداول تُدعى GBE Brokers، والتي ظهرت حديثاً وارتبط اسمها بشبهات نصب واحتيال واسعة يقودها شخص معروف في هذا المجال يدعى رامي عسلية. لنستعرض معاً تفاصيل هذه القضية المثيرة للقلق والتي نوجه من خلالها رسالة تحذير لكل من يفكر بالتعامل مع هذه الجهة أو غيرها من الجهات غير الموثوقة.
رامي عسلية هو شاب فلسطيني الجنسية، اكتسب شهرة سيئة السمعة في مجال التسويق الشبكي والتداول الوهمي.
يُعرف بأنه أحد المروجين البارزين لأكاديمية iGenius، والتي كانت تدّعي تعليم التداول وتقديم توصيات مضمونة، لكنها في الحقيقة كانت بوابة لخسائر فادحة للمتداولين.
لم يقتصر دور رامي على الترويج، بل استخدم علاقاته لتكوين شبكة من الوكلاء الذين يروجون له مقابل عمولات.
وغالبًا ما كانت التوصيات التي يقدمها عبر تلك الأكاديمية تؤدي إلى خسائر فادحة للضحايا، في حين تجني الشركات الوسيطة أرباحًا طائلة من وراء تلك العمليات.
ومن أبرز القصص الموثقة، تعاونه مع فتاة جزائرية تُدعى رانيا ميمون، حيث قاما سويًا بإطلاق استراتيجية تداول فاشلة أدت إلى خسائر فادحة.
وعوضًا عن الاعتراف بالفشل، ظهر رامي عبر فيديو منشور على يوتيوب، محاولًا تبرير استراتيجيته بعبارات لا تخلو من المغالطات والتهرب من المسؤولية.
بعد أن لاحظ رامي العوائد الكبيرة التي تحققها شركات الوساطة من وراء خسائر المتداولين، قرر أن يتحول من مسوّق إلى مالك مباشر لشركة وساطة.
وهكذا وُلدت شركة GBE Brokers، التي ما زالت في مراحلها التأسيسية، لكنها بدأت تمارس نشاطاتها التسويقية بفعالية ملفتة.
المثير للقلق هو أن الشركة تخطط لتغيير اسمها لاحقًا إلى "أساليا" (Asalia)، وهو الاسم الذي يحمل دلالة واضحة على ارتباطها المباشر بمؤسسها رامي عسلية، بحسب ما أفادت به مصادرنا الخاصة من بعض الضحايا الحاليين الذين تلقوا عروضًا مباشرة منه للعمل كـ"وكلاء" مقابل عمولات مغرية.
من أخطر ما يمكن أن تواجهه في عالم التداول، هو التعامل مع شركة غير شفافة بشأن تراخيصها.
تدعي GBE Brokers أنها مرخصة من ثلاث جهات مالية كبرى، بينما تشير الأدلة التي حصلنا عليها من ضحايا سابقين أن التراخيص مزورة أو مستعارة من شركات أخرى.
أحد أبرز الأمثلة هو استخدام ترخيص قبرصي تابع لشركة GBE Prime، في حين أن الشركة المسوقة تحمل اسم GBE Brokers. هذا التلاعب يضع المتداولين في مواجهة مباشرة مع شركة لا تخضع لأي رقابة قانونية فعلية.
ما تنوي الشركة القيام به من تغيير اسمها إلى "أساليا" بعد انطلاقتها الرسمية يوم 15/8/2024 هو محاولة قانونية خبيثة للهروب من المسؤولية القانونية مستقبلاً.
بعد أن تكون قد استقطبت عدداً كبيراً من الضحايا باسم GBE Brokers، ستقوم الشركة بمسح آثارها وتبدأ فصلًا جديدًا باسم مختلف لا يخضع لأي تراخيص.
تستخدم الشركة أسلوب التسويق الشبكي الهرمي لجذب العملاء، حيث يُطلب من "المسوقين" أو "الوكلاء" استقطاب عملاء جدد مقابل عمولات.
يتم تدريب هؤلاء الوكلاء على كيفية إقناع الضحايا بعروض خادعة، وتقديم صور ملفقة عن الأرباح والإيجابيات، بينما في الحقيقة، تُصمم التوصيات المقدمة لهم لتقودهم إلى خسارة حتمية.
قبل الدخول في أي علاقة تجارية مع شركة تداول، يجب التحقق من النقاط التالية:
✅ الترخيص الفعلي: تحقق من جهة الترخيص من خلال المواقع الرسمية للهيئات التنظيمية مثل FCA، ASIC، CySEC. لا تكتفِ برؤية شعار الترخيص على الموقع.
✅ اسم الشركة القانوني: تأكد من تطابق اسم الشركة التجاري مع الاسم المسجل في الترخيص. أي اختلاف يدل على تلاعب محتمل.
✅ التاريخ القانوني للشركة: تفقد سجل الشركة من خلال أدوات مثل موقع "Companies House" البريطاني أو السجلات الأوروبية.
✅ طرق الإيداع والسحب: الشركات النصابة عادة ما تفرض قيودًا على السحب، أو تطلب رسوماً غريبة غير مبررة.
✅ سمعة المؤسس: الأفراد المرتبطون بالشركة يلعبون دورًا محوريًا في الثقة. إذا كان للمؤسس سجل في الاحتيال، فعليك الابتعاد فورًا.
تزعم الشركة أن لديها مكاتب في الإمارات وسيشيل، إلا أن فحص البيانات على الأرض يثبت أن تلك المكاتب إما وهمية، أو مجرد "عنوان افتراضي" تُستخدم فقط لاستدراج الضحايا. وهذا الأسلوب شائع جدًا بين شركات الفوركس النصابة التي تستغل شهرة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
الخطوة القادمة في استراتيجية النصب بحسب ما تسرب إلينا من مصادر داخلية، تشمل:
نعم، يمكن ملاحقة الشركة قانونيًا، ولكن بشروط:
في حال كنت ضحية لشركة GBE Brokers أو غيرها من شركات التداول النصابة، فإن الإجراءات التالية تساعدك على استرداد أموالك:
نحن في مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية نتابع عن كثب جميع القضايا التي تخص المتداولين الخليجيين والعرب، ونعمل على توعية المجتمع المالي ضد الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تنتشر يوماً بعد يوم. ونؤكد:
🔴 لا تتعامل مع أي شركة غير معروفة الاسم أو تروج عبر التسويق الشبكي.
🔴 تحقق دائماً من الترخيص الفعلي، لا المزعوم.
🔴 في حال التعرض للنصب، لا تتردد في التواصل معنا لبدء خطوات استرداد الأموال بشكل قانوني.
إذا كنت أحد ضحايا شركة GBE Brokers أو تعتقد أنك تعرضت للاحتيال من جهة مشابهة، يمكنك التواصل معنا عبر الموقع الرسمي لـ مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية، حيث نوفر لك:
✅ استشارة قانونية مجانية
✅ تحليل حالة ملفك
✅ خطة استرداد أموال شاملة
✅ التمثيل القانوني أمام الجهات الدولية
مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية – نكشف الحقائق ونحمي المستثمرين.
📌 تابعونا لمزيد من التقارير القانونية والتوعوية ضد الشركات الوهمية التي تستهدف المتداولين العرب.
