شركة Daman Invest تحت المجهر: تحقيق قانوني يكشف أساليب النصب وتحذير هام للمتداولين

مع انتشار أسواق التداول الإلكتروني، ازدادت عمليات الاحتيال التي تستهدف المستثمرين الخليجيين، حيث تتخفى الشركات النصابة خلف أسماء شركات مرموقة للإيقاع بالضحايا.

 من بين هذه الشركات ضمان إنفست (Daman Invest)، التي تنتحل اسم ضمان ماركتس (Daman Markets)، وهي شركة تداول معروفة، بغرض سرقة أموال المستثمرين عبر أساليب خداعية محترفة.

بعد تحقيق دقيق أجراه فريق "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية"، توصلنا إلى حقائق صادمة حول عمليات النصب التي تديرها هذه الشركة الوهمية، وسنكشفها في هذا التقرير لحماية المستثمرين وتحذيرهم من الوقوع في فخها.

من هي شركة ضمان إنفست؟

ضمان إنفست (Daman Invest) هي شركة وهمية بالكامل، لا تمتلك أي وجود قانوني أو تراخيص تنظيمية، لكنها تدّعي أنها امتداد لشركة ضمان ماركتس، والتي تأسست عام 1998 وتتمتع بسمعة قوية في عالم التداول.

❌ لا يوجد أي سجل قانوني يثبت وجود الشركة.

❌ لا تمتلك مقرًا رسميًا أو عنوانًا معروفًا.

❌ الموقع الإلكتروني حديث العهد، مما يؤكد أنها شركة احتيال مؤقتة.

كيف تنصب Daman Invest على المتداولين؟

تعتمد الشركة على أسلوب انتحال الهوية وخداع المستثمرين عبر عدة طرق، أبرزها:

🔹 سرقة هوية شركة مرخصة: تنتحل الشركة اسم "ضمان ماركتس" لتبدو للضحايا وكأنها شركة موثوقة.

🔹 استخدام موقع إلكتروني مزيف: تم إنشاء الموقع مؤخرًا، وهو مجرد واجهة إلكترونية لخداع المستثمرين وسرقة أموالهم.

🔹 تقديم وعود كاذبة: تقدم عروضًا زائفة عن أرباح خيالية وسهولة سحب الأموال، لكنها في الحقيقة لا تتيح أي عمليات سحب بعد الإيداع.

نتائج تحقيق "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية"

بعد تحليل دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بشركة Daman Invest، توصلنا إلى الأدلة التالية التي تثبت أنها شركة احتيالية بامتياز:

1. انتحال اسم شركة مرخصة

📌 "ضمان إنفست" تنتحل اسم "ضمان ماركتس" دون أي صلة قانونية، مستغلة شهرتها لاستدراج المستثمرين.

📌 "ضمان ماركتس" نشرت تحذيرًا رسميًا على موقعها تؤكد فيه عدم علاقتها بهذه الشركة المزورة.

2. موقع إلكتروني حديث وغير موثوق

📌 تدعي الشركة أنها تعمل منذ 1998، لكن تحليل الموقع كشف أنه تم إنشاؤه قبل شهرين فقط.

📌 عدم وجود سجل رسمي للموقع في الهيئات التنظيمية المالية، مما يشير إلى أنه مجرد واجهة للاحتيال.

3. شكاوى من ضحايا وقعوا في الفخ

📌 تلقى فريقنا العديد من الشكاوى من مستثمرين في الخليج تعرضوا للنصب من قبل هذه الشركة.

📌 الضحايا أبلغوا عن عدم تمكنهم من استعادة أموالهم بمجرد إيداعها، رغم وعود الشركة الكاذبة.

شهادات ضحايا احتيال Daman Invest

أحمد من دبي:

"استثمرت مع "ضمان إنفست" ظنًا مني أنها "ضمان ماركتس"، وبعد إيداع 15,000 دولار، لم أتمكن من الوصول إلى حسابي، وخدمة العملاء لم تستجب، أدركت حينها أنها عملية احتيال!"

سالم من السعودية:

"تواصل معي شخص من "ضمان إنفست" مدعيًا أنه مستشار مالي، وأقنعني بإيداع 5,000 دولار. بمجرد أن أودعت المبلغ، اختفى الحساب بالكامل!"

أسئلة المتداولين حول Daman Invest

❓ هل شركة Daman Invest مرخصة؟

🚫 لا، ليست مسجلة في أي هيئة مالية معترف بها، وهي مجرد شركة احتيالية تنتحل هوية شركة أخرى.

❓ كيف أتأكد من أن شركة التداول موثوقة؟

✅ تحقق من وجود رخصة رسمية صادرة عن هيئة تنظيمية معترف بها مثل هيئة الأوراق المالية في الإمارات أو هيئة السوق المالية في السعودية.

✅ تجنب الشركات التي تقدم وعودًا غير منطقية بالأرباح، فغالبًا ما تكون عمليات احتيال.

❓ ماذا أفعل إذا وقعت ضحية لهذه الشركة؟

📌 قم بجمع كل الأدلة والرسائل التي تثبت الاحتيال.

📌 تواصل مع محامٍ مختص لمساعدتك في رفع شكوى قانونية واسترداد أموالك.

طرق استرداد الأموال من شركات التداول النصابة

إذا كنت ضحية للاحتيال من قبل شركة مثل Daman Invest، فهناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لاستعادة أموالك:

✔️ توثيق جميع الأدلة: احتفظ بجميع المراسلات، الفواتير، وعمليات الإيداع التي تثبت تعرضك للنصب.

✔️ التواصل مع محامٍ مختص: يمكننا مساعدتك في رفع شكوى قانونية ضد الشركة لاسترداد أموالك.

✔️ الإبلاغ عن الشركة: قم بإبلاغ الجهات المالية المختصة في بلدك لإيقاف عملياتها الاحتيالية.

🚨 نحن في "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية" نوفر لك الدعم القانوني اللازم لاستعادة أموالك والتعامل مع هذه القضايا بحرفية تامة. تواصل معنا لمساعدتك الآن!

كيف تحمي نفسك من شركات التداول النصابة مثل Daman Invest؟

مع انتشار شركات التداول الوهمية، أصبح من الضروري أن يكون المتداولون على دراية بأساليب الاحتيال وطرق الحماية منها. إليك بعض النصائح لحماية أموالك من شركات مثل Daman Invest:

🔸 تحقق من الترخيص: تأكد من أن الشركة مسجلة لدى جهات تنظيمية موثوقة مثل هيئة السوق المالية السعودية، سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، أو هيئة الأوراق المالية في الإمارات.

🔸 ابحث عن تقييمات حقيقية: لا تعتمد فقط على شهادات العملاء المعروضة على موقع الشركة، بل ابحث عن آراء حقيقية من مصادر موثوقة.

🔸 احذر من العروض المغرية: أي شركة تعدك بـ أرباح خيالية وسريعة بدون مخاطر هي على الأرجح شركة احتيالية.

🔸 لا تودع مبالغ كبيرة فورًا: قم باختبار عملية السحب والإيداع بمبالغ صغيرة قبل الاستثمار بمبالغ أكبر.

🔸 تجنب مشاركة بياناتك الشخصية: بعض الشركات النصابة تستخدم الضغط النفسي والإلحاح لإقناعك بإيداع الأموال. لا تشارك معلوماتك المالية مع أي جهة غير موثوقة.

ماذا تفعل إذا تعرضت للاحتيال من قبل Daman Invest؟

إذا كنت ضحية للاحتيال من قبل Daman Invest أو أي شركة مشابهة، إليك الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستعادة أموالك:

📌 قم بتوثيق كل شيء: احفظ رسائل البريد الإلكتروني، تسجيلات المكالمات، صور الإيداعات، وأي دليل على عملية النصب.

📌 قدم شكوى رسمية: تواصل مع الجهات الرقابية المالية في بلدك وأبلغهم بالاحتيال الحاصل.

📌 استعن بخبراء قانونيين: يمكن للمحامين المتخصصين مساعدتك في رفع دعوى قضائية ضد الشركة والمطالبة باستعادة أموالك.

📌 أبلغ البنوك ومزودي الدفع: في بعض الحالات، يمكنك تقديم طلب لاسترداد المبلغ من خلال البنك أو بطاقة الائتمان إذا كان الاحتيال واضحًا.

📌 احذر من شركات استرداد الأموال الوهمية: بعض الجهات تدّعي أنها تستطيع استعادة أموالك مقابل رسوم، لكنها قد تكون احتيالًا جديدًا يهدف إلى استغلال الضحايا مجددًا.

ما الذي يميز "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية"؟

في "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية"، نحن متخصصون في مكافحة عمليات الاحتيال المالي وحماية المستثمرين من الوقوع ضحية لشركات التداول المزيفة.

🔹 تحقيقات موثوقة: نقوم بالتحقيق في شركات التداول المشبوهة ونكشف حقيقتها بالأدلة القاطعة.

🔹 استرداد الأموال: نقدم خدمات قانونية متخصصة لاسترداد أموالك إذا تعرضت للنصب من قبل شركات وهمية.

🔹 تحذيرات دورية: ننشر بانتظام تقارير وتحذيرات عن أحدث عمليات الاحتيال المالي في الخليج.

🔹 دعم قانوني شامل: نقدم استشارات للمستثمرين والمتداولين حول التعامل مع الوسطاء والشركات المالية بطريقة آمنة.

📢 لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة مجانية!نحن هنا لمساعدتك في استعادة أموالك وحمايتك من الاحتيال المالي. 🚨

علامات تشير إلى أن شركة التداول احتيالية

حتى لا تقع ضحية لشركات النصب مثل Daman Invest، إليك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن شركة التداول قد تكون غير موثوقة:

⚠️ عدم وجود ترخيص رسمي: الشركات الوهمية لا تخضع لأي جهة تنظيمية مالية.

⚠️ الموقع الإلكتروني حديث الإنشاء: الشركات النصابة لا تستمر لفترة طويلة، لذا غالبًا ما يكون موقعها الإلكتروني جديدًا جدًا.

⚠️ عدم القدرة على سحب الأموال: عند مواجهة صعوبة في سحب الأرباح أو حتى رأس المال المودع، فهذا تحذير خطير.

⚠️ عدم وضوح بيانات الشركة: الشركات الاحتيالية غالبًا لا توفر عنوانًا رسميًا أو أرقام هواتف موثوقة.

⚠️ وعود خيالية بالأرباح: أي شركة تعدك بمضاعفة أموالك في وقت قصير دون مخاطرة، فهي تحاول خداعك.

⚠️ ضغط مستمر من موظفي المبيعات: الشركات النصابة تستخدم أساليب إقناع قوية لإجبارك على الاستثمار بسرعة دون تفكير.

🚨 إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات عند التعامل مع شركة تداول، فمن الأفضل تجنبها فورًا والبحث عن بدائل مرخصة وموثوقة.

كيف تتأكد أن شركة التداول آمنة؟

إذا كنت ترغب في التداول بأمان، اتبع هذه الخطوات للتحقق من شرعية الشركات قبل استثمار أموالك:

✅ تحقق من التراخيص الرسمية: تأكد من أن الشركة مسجلة لدى هيئة رقابية معترف بها.

✅ ابحث عن آراء المتداولين الحقيقيين: تجنب الشركات التي تحتوي فقط على تقييمات إيجابية زائفة.

✅ قم باختبار عمليات السحب: جرب سحب جزء من أموالك للتأكد من عدم وجود مشاكل في السحب.

✅ لا تثق بالعروض المغرية جدًا: إذا كانت الشركة تعدك بأرباح مضمونة وسريعة، فهي غالبًا احتيالية.

✅ ابحث في مواقع التحذير: راجع القوائم السوداء المنشورة من الجهات التنظيمية لمعرفة ما إذا كانت الشركة مدرجة كشركة احتيالية.

تابع "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية" لحمايتك من النصب المالي!

نحن في "مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية" نعمل على حماية أموالك من شركات التداول الاحتيالية ونوفر لك آخر التحذيرات القانونية والاستشارات المالية.

🔹 تحديثات مستمرة حول شركات النصب المالي

🔹 تحليلات قانونية لأسواق التداول

🔹 مساعدة في استرداد الأموال من الشركات المحتالة

🔹 استشارات مجانية للمتداولين الجدد

📢 لا تقع ضحية للاحتيال! 

تابع موقعنا وتواصل معنا لمساعدتك في كشف الشركات المشبوهة وحماية استثماراتك. 🚨