تقرير قانوني موسّع حول أكاديمية I Trade Pro وأساليب الاحتيال في التداول الإلكتروني

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع التداول الإلكتروني في الخليج العربي، تظهر بين فترة وأخرى منصات وأكاديميات تزعم تقديم خدمات تعليمية استثنائية لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

 ومع ارتفاع نسبة الاهتمام بهذا المجال، ازداد ظهور جهات احتيالية تستغل نقص خبرة المتداولين الجدد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يهدف هذا التقرير الصادر عن مكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية إلى كشف حقيقة أكاديمية I Trade Pro، وتسليط الضوء على الأساليب التي تستخدمها لاستغلال المتداولين، مع توضيح الجوانب القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية حقوق الضحايا.

أولاً: التعريف بأكاديمية I Trade Pro

تأسست أكاديمية I Trade Pro على يد المدعو أحمد الشريف، الذي يزعم امتلاكه خبرة تفوق 15 عامًا في التداول.

 تعمل الأكاديمية بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم عروض ترويجية جذابة توحي بوجود محتوى تعليمي احترافي ومجاني في مجالات التداول مثل الفوركس والعملات الرقمية.

ثانيًا: تحليل قانوني لنموذج عمل أكاديمية I Trade Pro

تعتمد أكاديمية I Trade Pro على نظام يسمى "التعليم المجاني المشروط"، حيث يلزم المشترك بإحضار خمسة أعضاء جدد شهريًا ليستمر في الحصول على المحتوى التعليمي. من الناحية القانونية، يُصنف هذا النموذج ضمن أساليب التسويق الشبكي أو الهرمي، والذي يُعد محظورًا في معظم دول الخليج بسبب عدم قانونيته ومخاطر الاحتيال المرتبطة به.

من خلال استشارة خبراء في القانون المالي، تبين أن هذه الممارسة تشكل مخالفة واضحة لقوانين حماية المستهلك والقوانين المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا عاجلاً.

ثالثًا: أساليب الاحتيال في أكاديمية I Trade Pro

1. تضليل المشتركين بالعروض المجانية

تروج الأكاديمية لكونها تقدم خدمات مجانية بالكامل، لكن في الواقع، يستمر الاشتراك المجاني فقط بشرط جذب مشتركين جدد، مما ينفي تمامًا مبدأ المجانية ويحوّل المشترك إلى مسوق إجبارياً.

2. إجبار المشتركين على إيداع الأموال

بعد الانضمام، يُطلب من المشترك فتح حساب لدى شركة التداول "ثينك ماركتس" (Think Markets)، وهي شركة معروفة بعملها بنظام صانع السوق (Market Maker)، أي أنها تستفيد ماليًا من خسائر المتداولين، وهو ما يشكل تضاربًا واضحًا في المصالح.

3. الضغط المستمر لتحقيق الأرباح الوهمية

يتم الترويج لتوصيات تداول خادعة دون تقديم ضمانات موثوقة، مما يؤدي إلى خسائر متراكمة للمشتركين، ويجبرهم على الاستمرار بإيداع المزيد من الأموال.

رابعًا: من هو أحمد الشريف؟ وهل له تاريخ سابق في الاحتيال؟

أحمد الشريف، مؤسس I Trade Pro، كان عضوًا بارزًا سابقًا في IM Academy، التي تم حظرها في عدة دول خليجية وأوروبية بسبب ممارساتها الاحتيالية واعتمادها على نموذج التسويق الهرمي. 

وبعد إغلاق IM Academy، أسس الشريف أكاديمية جديدة، مكررًا ذات النموذج الاحتيالي بأدوات ومسميات جديدة.

خامسًا: أمير شريف ودوره في عمليات الاحتيال

أمير شريف، المتحدث الرسمي باسم الأكاديمية، يستخدم مهاراته في التسويق الرقمي لإقناع المتداولين الجدد بالانضمام، مستغلاً افتقارهم للخبرة، عبر تقديم وعود غير واقعية بالربح السريع، ما يرفع من مستوى التضليل ويعزز فعالية عملية الاحتيال.

سادسًا: شهادات حية لضحايا أكاديمية I Trade Pro

جمع فريق التحقيق في مكتب الخليج الأول شهادات عديدة من ضحايا الأكاديمية الذين خسروا مبالغ مالية كبيرة بسبب اتباعهم توصيات التداول التي تقدمها الأكاديمية. 

أكد هؤلاء الضحايا أن المحتوى التعليمي ضعيف للغاية، كما أنهم اضطروا إما إلى دفع مبالغ مالية أو جلب مزيد من المشتركين، ما حولهم إلى أدوات للترويج دون عائد حقيقي.

سابعًا: الفرق بين I Trade Pro و IM Academy

الفحص القانوني والتسويقي الدقيق أكد أن الفرق الوحيد بين I Trade Pro وIM Academy هو الاسم، فكلاهما يستخدم نفس النموذج التسويقي الهرمي غير القانوني، مع فروقات طفيفة في أساليب استدراج الضحايا.

ثامنًا: الإطار القانوني والرقابي في الخليج لمواجهة الاحتيال

دول الخليج لديها قوانين واضحة تجرّم ممارسات التسويق الهرمي والاحتيال المالي. يتم ملاحقة القائمين على هذه الأنشطة عبر هيئات الرقابة المالية ولجان حماية المستهلك. ويوصي المكتب بتكثيف الحملات الرقابية على المنصات التي تديرها I Trade Pro وإغلاق حساباتها القانونية عبر رفع قضايا رسمية ضد مؤسسيها.

تاسعًا: توصيات المكتب للضحايا والمتداولين

• تجنب المنصات غير المرخصة وغير المسجلة في الهيئات الرقابية.
• عدم الانخداع بالوعود المبالغ فيها بتحقيق الأرباح السريعة.
• التأكد من مصداقية شركات التداول قبل إيداع أي مبالغ مالية.
• اللجوء إلى مكاتب قانونية موثوقة في حال التعرض لعمليات احتيال.

عاشرًا: دور مكتب الخليج الأول في مكافحة الاحتيال

يقوم مكتب الخليج الأول بتقديم استشارات قانونية مجانية للضحايا، ويعمل على جمع الأدلة والشهادات وتقديمها إلى الجهات المختصة، بهدف إغلاق مثل هذه الأكاديميات ووقف استغلال المتداولين الجدد.

كيف يمكنك رفع شكوى رسمية ضد أكاديمية I Trade Pro؟

يمكنك التواصل مع مكتب الخليج الأول مباشرةً عبر منصتنا الرسمية، وسيتولى محامونا المتخصصون إجراءات تقديم الشكوى إلى الهيئات التنظيمية والجهات القضائية في دول الخليج لاسترداد أموالك ومحاسبة المتورطين.

إن الوعي القانوني والتداول المسؤول هما أفضل وسيلة لحماية نفسك وأموالك من عمليات الاحتيال. 

ومكتب الخليج الأول للاستشارات القانونية يؤكد التزامه الكامل بمساندة المتداولين قانونيًا وتقديم كل الدعم اللازم للضحايا حتى نضمن بيئة تداول آمنة وخالية من الاحتيال.